ED конфискува ₹5,12 крори в брой, злато, диамантени бижута и документи за собственост по дело за пране на пари срещу Inderjit Yadav

Дирекция по правоприлагането е конфискувала пари в брой на стойност 5,12 крори след обиск по отношение на дело за пране на пари против Inderjit Singh Yadav, неговите съучастници, Apollo Green Energy Ltd и други свързани формирания, лица под разпореждания на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), 2002 година

Ядав е търсен нарушител, който също работи като ръководещ шеф на Gem Tunes, съгласно отчетите.

В допълнение към парите, един куфар, цялостен със златни и диамантени бижута на стойност 8,80 крори; една чанта, цялостна с чекови книжки, документи, отнасящи се до парцели на стойност 35 крори, бяха конфискувани по време на претърсването, осъществено на 30 декември в помещение, ситуирано в Сарвприя Вихар в Делхи, съгласно чиновници на ED.

Регистрирани над 15 FIR

Длъжностни лица споделиха, че проверяващата организация е почнала следствие въз основа на повече от 15 регистрирани FIR, обвинявания, подадени от Полицията на Харяна и полицията на UP според разнообразни раздели на Закона за оръжията, 1959 година, BNS, 2023 година и IPC, 1860 година против Индерджит Сингх Ядав и неговите сътрудници.

Разследването за пране на пари беше стартирано след изказвания, че Индерджит Сингх Ядав е взел участие в нелегално изнудване, принуждавайки частни финансисти към насилствени споразумяване на заеми, употребявайки оръжия за заплашване на жертвите и печелене на комисионни от противозаконните действия.

Кой е Индерджит Сингх Ядав?

Според отчет на ANI, Индерджит Сингх е създал уеб страница и го е управлявал. Използвайки уеб страницата, той оферираше споразумяване на заеми сред корпоративни къщи и частни финансисти.

Според неговия профил в LinkedIn, Inderjit Singh Yadav, който се назовава Rao Inderjit Singh онлайн и е търсен нарушител, също работи като ръководещ шеф на Gem Tunes.

Основана през 2020 година, компанията е „ водещ производител и куратор на наличие в Haryanvi “, съгласно Профилът на Inderjit в LinkedIn.

Какви предмети са конфискувани от ED?

– Парични средства на стойност Rs. 5,12 крори. Бяха извикани банкови чиновници дружно с машини за преброяване на пари, с цел да ги преброят.

– Един куфар, цялостен със златни и диамантени бижута на стойност 8,80 крори

– Една чанта, съдържаща чекови книжки, документи, отнасящи се до парцели, оценени на почти 35 крори. парцел на стойност покрай Бъкингамския замък

В обособен случай, ED, в сряда – запорира неподвижен парцел на стойност 150 крори покрай Бъкингамския замък в Лондон при положение на хипотетична машинация с банков заем, обвързвана с пране на пари, включваща текстилната компания S Kumars Nationwide Ltd и нейния някогашен CMD Nitin Kasliwal.

Националната проверяваща организация сподели в изказване в сряда, че беше издадена краткотрайна заповед според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) във вторник за запор на актива.

Имотът с „ висока стойност “, оценен на 150 крори покрай Бъкингамския замък, се държи под „ действителната благосъстоятелност “ на Нитин Шамбхукумар Касливал и членовете на фамилията му, сподели Дирекцията по правоприлагането (ED).